Cada día adquiere más importancia garantizar que la organización respeta escrupulosamente toda la legislación en vigor.

Los escándalos financieros vividos en los últimos años y los procesos de homogeneización e internacionalización regulatoria, han convertido al área de cumplimiento normativo en una de las más activas en los últimos años.

Cumbria FSC colabora con los clientes asegurando su cumplimiento de los cuerpos normativos de Banco de España, BCE, Gobierno de España, etc., con especial atención a la normativa regulatoria, Basilea II, Sepblac.

Tipología de proyectos:

• Diseño de manuales operativos de AML
• Establecimiento e impartición de cursos de formación
• Definición de herramientas de reporting oficial
• Revisiones de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo